AML & UBO
欧盟反洗钱框架已进入严格合规阶段，我们提供专业指导帮助企业构筑坚实风险防线。
反洗钱合规（AML）与受益所有人（UBO）
随着欧盟欧盟反洗钱指令的全面落实及欧盟反洗钱局的正式运营，塞浦路斯反洗钱框架已进入严格合规阶段， 欧盟已全面统一其范围内的 AML 规则，消除了各成员国之间的法律套利空间。
我们的服务
- •KYC 流程建立： 建立符合监管要求的客户尽职调查流程
- •UBO 验证： 准确识别并完整披露受益所有人信息
- •AML 合规体系： 建立符合欧盟要求的内部合规体系
- •持续监控： 定期合规检查，及时发现并修复风险
- •培训： 为员工提供 AML 合规培训
为什么重要
欧盟监管环境下，不合规的 AML 程序可能导致巨额罚款、牌照吊销甚至刑事责任。 十年行业沉淀，我们以专业的金融合规洞察力，为客户提供精准的 AML 指导与避险提示。
我们的方法
- ✓ 遵循欧盟最新 AML 指令要求
- ✓ 提前布局财务规划与流程优化
- ✓ 帮助客户高效通过金融审查
- ✓ 在加速业务落地的同时构筑坚实风险防线
- ✓ 定期更新以应对监管要求变化